주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 (지하 교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안:제31기(2013.01.01~2013.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 1명) 4) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임홍순 | 1951-12-01 | 3 | 재선임 | (주)한국SDL에듀 상무이사 | (주)콤텍시스템 사외이사 | 건국대학교 경영대학원 | 대한민국 |