주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 (지하교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안:제32기(2014.01.01~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (사업 목적 추가 등) 제3호 의안:이사 선임의 건 (상근이사 2명) 제4호 의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권창완 | 1962-07-01 | 3 | 신규선임 | - | (주)콤텍시스템 영업1본부 본부장 | 숭실대학교 | 대한민국 |
| 윤석형 | 1964-08-21 | 3 | 재선임 | (주)신우 | (주)콤텍시스템 경영지원 본부장 | 인하대학교 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명진 | 1946-05-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울은행 | (주)콤텍시스템 감사 | 고려대학교 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전기 공사업 - 기계 설비공사업 |
사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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