주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 (지하교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안:제34기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임홍순 | 1951-12 | 3 | 재선임 | - (주)한국SDL에듀 상무이사 - (現)(주)콤텍시스템 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명진 | 1946-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울은행 - (現)(주)콤텍시스템 감사 |