정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 130,290 | - 매출액 | 166,860 | |
| - 부채총계 | 73,173 | - 영업이익 | 1,522 | ||
| - 자본금 | 15,926 | - 당기순이익 | 4,041 | ||
| - 자본총계 | 57,117 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,693 | - 매출액 | 165,814 | |
| - 부채총계 | 72,756 | - 영업이익 | 1,625 | ||
| - 자본금 | 15,926 | - 당기순이익 | 2,542 | ||
| - 자본총계 | 48,937 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -이사 선임 사외이사 1명 -감사 선임 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] -감사의 감사보고 -영업보고 [부의 안건] -제1호의안 : 제34기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 통과 -제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) ⇒ 사외이사 임홍순 재선임 -제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ⇒ 상근감사 김명진 재선임 -제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 통과(보수한도 50억) -제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 통과(보수한도 3억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임홍순 | 1951-12 | 3 | 재선임 | (주)한국SDL에듀 상무이사 (현) (주)콤텍시스템 사외 이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명진 | 1946-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울은행 (현) (주)콤텍시스템 상근 감사 |