주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 (지하교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안:제35기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 제5호 의안:임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권창완 | 1962-07 | 3 | 재선임 | (주)콤텍시스템 영업본부 부사장 |
| 윤석형 | 1964-08 | 3 | 재선임 | (주)신우 / (주)콤텍시스템 경영지원 본부장 |