주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-10-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 (지하교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 송준섭 사내이사선임의 건 제1-2호 의안 : 김종인 사내이사선임의 건 제1-3호 의안 : 김화업 사내이사선임의 건 제1-4호 의안 : 조욱희 사외이사선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최종욱 감사선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-09-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준섭 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 서울신탁은행, (주)콤텍시스템 영업부문총괄사장, (주)콤텍정보통신 대표이사 |
| 김종인 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | LG전자, LG엔시스, 소프트센(現) |
| 김화업 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 소프트센, 시큐센, 소프트아이텍(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조욱희 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 삼성물산 M&E 사업부장 전무 | 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종욱 | 1947-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국민은행 전산본부장 부행장(상무이사) |