정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-03 | |
| 3. 정정사유 | 오기정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | 성명 : 김성우 주요경력 : ㈜베뉴라이브 대표이사 플랫폼파트너스 자산운용 상무 ㈜에프에스엔 전략이사 성명 : 정경환 출생년월 : 1884-10 성명 : 김정규 주요경력 : 디에이치엑스 CFO 이노션 글로벌팀 부장 |
성명 : 김성우 주요경력 : 디에이치엑스㈜ 대표이사 ㈜베뉴라이브 대표이사 플랫폼파트너스 자산운용 상무 ㈜에프에스엔 전략이사 성명 : 정경환 출생년월 : 1984-10 성명 : 김정규 주요경력 : 디에이치엑스㈜ CFO 미래에셋증권 IB-IPO PM 과장 |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) : 3 불참(명) : 3 |
참석(명) : 3 불참(명) : 0 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-20 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동대문구 장한로 20길 7, 103~104호 (장안동, 서희스타힐스) | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김성우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정경환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김정규 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김용식 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시할 예정임. - 금일 공시안건 중 정관 일부 변경 사항에 상호 변경이 포함되어 있으니, 관련 내용은 이사회 의사록을 참조해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성우 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | 디에이치엑스㈜ 대표이사 ㈜베뉴라이브 대표이사 플랫폼파트너스 자산운용 상무 ㈜에프에스엔 전략이사 |
| 정경환 | 1984-10 | 3년 | 신규선임 | 디에이치엑스㈜ 이사 이노션 글로벌팀 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정규 | 1993-01 | 3년 | 신규선임 | 디에이치엑스㈜ CFO 미래에셋증권 IB-IPO PM 과장 |
디에이치엑스㈜ (CFO) |
| 김용식 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | ㈜아카데밀얼리언스 대표 ㈜터치포티칭 이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 88.영화 및 기타 영상물 컴퓨터 그래픽 등 특수효과(브이에프엑스) 제작 사업 89.영화 및 기타 영상물 제작업 및 제작대행업 90.영화 및 기타 영상물 관련 스프트웨어 연구 개발 및 서비스업 91.영화 및 기타 영상물 칼라 그레이딩 및 영상합성필름 입출력 사업 92.영화 및 기타 영상물 제작 및 투자업 93.연예 매니지먼트업 94.영상 및 음반, 게임물 제작물 제작, 도소매 유통업 95.영상 및 음반, 게임을 판매 대행 및 전송, 대여업. 96.영화 관련 장비 임대업 97.영화 세트장 임대업 98.전시장, 공연장 설치 및 기타 운영 관리업 99.컨텐츠 서비스(인터넷) 100.음악 및 기타 오디오물 출판업 101.그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 102.공연 및 제작관련 대리업 103.블록체인 기반 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 104.블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 105.광고, 마케팅 대행업 및 출판업 106.부동산 전대업 |
조문번호 정리 및 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |