주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동대문구 장한로 20길 7, 103~104호 (장안동, 서희스타힐스) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2024.01.01.~2024.12.31.)연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신중환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 송상윤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이 헌 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박상우 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신중환 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 現) 디에이치엑스컴퍼니 기획법무 실장 現) 이지스파크 사내이사 前) 바이오로그디바이스 전략기획 이사 |
| 이 헌 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 네이처코아젠팜스 대표이사 라이트브레인커뮤니케이션스 기획이사 오길비원월드와이드 기획팀장 |
| 박상우 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 카카오페이증권㈜ 이사/IB본부 위플러스자산운용㈜ 상무/대체투자본부 바른 프라이빗에쿼티 상무/대체투자본부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송상윤 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 사피엔스아일랜드 대표이사 Microsoft Korea - Sr. Channel sales, V-team Lead 다올투자증권 - 신사업부 마케팅 lead |
사피엔스아일랜드(대표이사) |