주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동대문구 장한로 20길 7, 103~104호 (장안동, 서희스타힐스) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제47기(2025.01.01.~2025.12.31.)연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 배용덕 선임의 건 | 재선임 |
| 제2-2호 의안 | 사내이사 이병준 선임의 건 | - |
| 제2-3호 의안 | 사내이사 정영진 선임의 건 | - |
| 제2-4호 의안 | 사내이사 한상표 선임의 건 | - |
| 제2-5호 의안 | 사외이사 박경섭 선임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배용덕 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 現)디에이치엑스컴퍼니㈜ 사내이사 前)㈜ 유한킴벌리 前)㈜ 기아자동차 |
| 이병준 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 現)프라임코어㈜ 대표이사 前)엘케이산업개발 이사 |
| 정영진 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 前)가나기획 대표이사 前)법무법인 W 대표이사 |
| 한상표 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 | 現)㈜티앤유파트너스 대표이사 前)㈜티앤유프라임 대표이사 前)㈜에프투이코리아 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경섭 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 前)대검찰청 마약과장 前)서울북부지검 형사부장 前)금융위원회 금융정보분석원 |
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