정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 안건 처리 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타투자판단에 참고할 사항 | 1. 본 총회일 현재 당사의 감사절차가 종료되지 아니하여 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있습니다. 이에 따라 본 총회에서는 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 외부감사인 선임 보고를 포함한 모든 보고사항과 제47기(2025.01.01.~2025.12.31.)연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건, 이사 선임의 건, 이사 보수한도 승인의 건 및 감사 보수한도 승인의 건에 대하여 심의를 유보하고, 속회 주주총회에서 계속 심의 및 의결하기로 하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시 : 2026년 4월 8일 수요일 오전 9시 - 장소 : 서울시 동대문구 장한로 20길 7, 103~104호 (장안동, 서희스타힐스) 2. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다. |
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| 【주주총회 안건 세부내역】 - 가결여부 제1호 의안 제2호 의안 제2-1호 의안 제2-2호 의안 제2-3호 의안 제2-4호 의안 제2-5호 의안 제2-6호 의안 제3호 의안 제4호 희안 |
제1호 의안 : 미결 제2호 의안 : 미결 제2-1호 의안 : 미결 제2-2호 의안 : 미결 제2-3호 의안 : 미결 제2-4호 의안 : 미결 제2-5호 의안 : 미결 제2-6호 의안 : 미결 제3호 의안 : 미결 제4호 희안 : 미결 |
제1호 의안 : 가결 제2호 의안 <삭제> 제2-1호 의안 : 미결 제2-2호 의안 : 가결 제2-3호 의안 : 가결 제2-4호 의안 : 가결 제2-5호 의안 : 미결 제2-6호 의안 : 가결 제3호 의안 : 가결 제4호 희안 : 가결 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 - 비고 제1호 의안 제2호 의안 제2-2호 의안 제2-3호 의안 제2-4호 의안 제2-6호 의안 제3호 의안 제4호 희안 |
감사보고서 제출지연 및 주주의 권리 보호 및 신중한 의사결정을 위한 속회 | - |
| 【주주총회 안건 세부내역】 - 비고 제2-1호 의안 제2-5호 의안 |
감사보고서 제출지연 및 주주의 권리 보호 및 신중한 의사결정을 위한 속회 | 후보자 취임의사 포기에 따라 무효 처리 |
| 5. 주주총회 일자 | 2026년 3월 31일 | 2026년 4월 8일 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,811 | - 매출액 | 4,589 | |
| - 부채총계 | 12,990 | - 영업이익 | -7,283 | ||
| - 자본금 | 9,492 | - 당기순이익 | -36,215 | ||
| - 자본총계 | 19,820 | *주당순이익(원) | -2,058 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,724 | - 매출액 | 14,511 | |
| - 부채총계 | 20,467 | - 영업이익 | -7,832 | ||
| - 자본금 | 9,492 | - 당기순이익 | -34,351 | ||
| - 자본총계 | 20,256 | *주당순이익(원) | -1,885 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-04-08 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2026-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2026-03-17 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생 2026-03-16 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제47기(2025.01.01.~2025.12.31.)연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 100 | - | - |
| 제2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 배용덕 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 후보자 취임의사 포기에 따라 무효 처리 |
| 제2-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 조성원 선임의 건 | 가결 | 25.1 | 100 | - | - |
| 제2-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 정영진 선임의 건 | 가결 | 25.1 | 100 | - | - |
| 제2-4호 의안 | 보통결의 | 사내이사 한상표 선임의 건 | 가결 | 25.1 | 100 | - | - |
| 제2-5호 의안 | 보통결의 | 사내이사 윤부혁 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 후보자 취임의사 포기에 따라 무효 처리 |
| 제2-6호 의안 | 보통결의 | 사외이사 박경섭 선임의 건 | 가결 | 25.1 | 100 | - | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 100 | - | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성원 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | 現) 쿱어드바이저리 대표이사 |
| 정영진 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | 現)가나기획 대표이사 前)법무법인 W 대표이사 |
| 한상표 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 | 現)㈜티앤유파트너스 대표이사 前)㈜티앤유프라임 대표이사 前)㈜에프투이코리아 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경섭 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 前)대검찰청 마약과장 前)서울북부지검 형사부장 前)금융위원회 금융정보분석원 |
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