주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 석우동 2-12 피에스케이(주) 본사 5층 총회장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재갑 | 1954-03-31 | 3 | 재선임 | 과기부 자기조립소재공정연구센터 센터장 | 국민대학교 교수 피에스케이(주) 이사 |
미국 MIT 재료공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성재 | 1955-05-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)예당엔터테인먼트 근무 | 피에스케이(주) 감사 | 고려대학교 경영대학원 졸업(경영학 석사) | 대한민국 |