주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오후 3시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이(주) 5층 총회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박경수 |
1952-12-13 | 3 | 재선임 | (주)금영 대표이사(현), 한국반도체산업협회 이사 (현) |
現 피에스케이(주) 대표이사 | 미국 캘리포니아주립대학 경영학 석사 | 대한민국 |
| 양재균 | 1956-03-29 | 3 | 신규선임 | 대우반도체(주) 근무 | 現피에스케이(주)부사장 | 한국과학기술원 석사 | 대한민국 |
| 이종진 | 1966-08-17 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주) 근무 | 現 피에스케이(주)전무이사 | 텍사스대 전기 및 컴퓨터공학 박사 | 대한민국 |