주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로4길48(석우동) 피에스케이(주) 본관 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건 (배당 200원 포함) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(이재갑) 제4호 의안: 감사 선임의 건(이성재) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재갑 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 현 국민대학교 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성재 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전 CPS 대표이사 |