주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로4길48(석우동) 피에스케이(주) 본관 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제27기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 250원 포함) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(박경수외 2명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경수 | 1952-12 | 3년 | 재선임 | ㈜금영 대표이사(현), 한국반도체산업협회 부회장(현) |
| 이종진 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 삼성전자㈜ 근무 |
| 이경일 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | Applied Materials 근무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 신규 사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |