정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 122,469 | -매출액 | 59,150 | |
| -부채총계 | 55,142 | -영업이익 | 8,517 | |
| -자본금 | 7,153 | -당기순이익 | 7,360 | |
| -자본총계 | 67,327 | *주당순이익(원) | 515 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 715,254,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.3 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 2명,비상근이사 1명, -사외이사 1명, 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | (보고사항) *감사보고 *영업보고 (의결사항) 제1호의안: 제19기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익 이여금처분계산서(1주당 현금배 당 50원) 승인의 건 : (원안대로 승인) 제2호의안: 이사,감사 중임의 건 2-1호 : 사내이사 허정우 재중임의 건 2-2호 : 사내이사 허재명 재중임의 건 2-3호 : 사내이사 이차임 재중임의 건 2-4호 : 사외이사 정 경 재중임의 건 2-5호 : 감 사 정영준 재중임의 건 : (원안대로 승인) 제3호의안: 이사,감사에 대한 보수 한도액 승인의 건 3-1호 : 이사 보수한도액 승인의 건 3-2호 : 감사 보수한도액 승인의 건::; : (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.03.12 주주총회소집결의 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허정우 | 1940-01-28 | 3년 | 재선임 | (주) 아즈텍WB 이사 | (주) 아즈텍WB 이사 | 한양대학교상과대학 졸업 | 대한민국 |
| 허재명 | 1959-11-23 | 3년 | 재선임 | (주) 아즈텍WB 대표이사 | (주) 아즈텍WB 대표이사 | PepperdinEUniversityM.B.A학위취득 | 대한민국 |
| 이차임 | 1933-04-20 | 3년 | 재선임 | (주) 아즈텍WB 이사 |
(주) 아즈텍WB 이사 |
대구여자고등학교졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정경 | 1952-06-24 | 3년 | 재선임 | 정경 한의원 원장 | 정경 한의원 원장 | 서울대학교 보건대학원 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영준 | 1951-02-28 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현재(주)아즈텍WB 감사 |
현재 (주)아즈텍WB감사 |
연세대학교 상과대학졸업 | 대한민국 |