주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 하신번영로 99(본사강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항:영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 의안:제22기 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 50원) 제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 허재명 선임의 건 3-2호의안 사내이사 허정우 선임의 건 3-3호의안 사내이사 정남주 선임의 건 3-4호의안 사외이사 정 경 선임의 건 제4호 의안:이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허재명 | 1959-11-23 | 3년 | 재선임 | (주)아즈텍WB 대표이사 | (주)아즈텍WB 대표이사 | 미국 Pepperdine University M.B.A | 한국 |
| 허정우 | 1940-01-28 | 3년 | 재선임 | (주)아즈텍WB 회장 | (주)아즈텍WB 회장 | 한양대학교 | 한국 |
| 정남주 | 1966-12-19 | 3년 | 신규선임 | - | - | 부산대학교 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정경 | 1952-06-24 | 3년 | 재선임 | 정경한의원 원장 | 정경한의원 원장 | 서울대학교대학원 | 한국 |