정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,283 | - 매출액 | 47,575 | |
| - 부채총계 | 13,072 | - 영업이익 | 1,418 | ||
| - 자본금 | 8,041 | - 당기순이익 | 1,953 | ||
| - 자본총계 | 74,211 | *주당순이익(원) | 125 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 804,014,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (보고사항) -감사보고 -영업보고 (의결사항) 제1호 의안:제22기(2014.1.1~2014.12.31)재무상태표및손익계산서,이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당50원) 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안:정관일부변경 승인의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안:이사선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안:이사및사외의사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-13 주주총회소집결의 2015-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재명 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | (주)아즈텍WB 대표이사 |
| 허정우 | 1940-01 | 3년 | 재선임 | (주)아즈텍WB 회장 |
| 이차임 | 1933-04 | 3년 | 재선임 | (주)아즈텍WB 이사 |
| 정남주 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경 | 1952-06 | 3년 | 신규선임 | 정경한의원 원장 | - |