정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-23 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 변경 및 주주총회 개최일시 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 날짜 2018-04-20 시간 오전 08:00 |
날짜 2018-04-20 시간 오전 11:00 |
| 3.의안주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고 나. 부의안건 추후논의 예정 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2017.01.01~2017.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 허재명 선임의 건(재선임) 2-2호의안 사내이사 박난실 선임의 건(재선임) 2-3호의안 사내이사 정남주 선임의 건(재선임) 2-4호의안 사외이사 정 경 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 감사 방용태 선임 의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-23 | 2018-03-30 |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) - 1 불참(명) - |
참석(명) - 불참(명) - 1 |
| 이사선임 세부내역 | - | 허재명 1959-11 3년 재선임 (주)아즈텍더블유비이 대표이사 박난실 1964-08 3년 재선임 (주)아즈텍더블유비이 전무이사 정남주 1966-12 3년 재선임 (주)효림세울 대표이사 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 정경 1952-06 3년 재선임 정경한의원 원장 - |
| 감사선임 세부내역 | - | 방용태 1960-09 3년 재선임 비상근 배재대학교 교수 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-04-20 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 하신번영로 99 (주)아즈텍더블유비이 본사 지하교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2017.01.01~2017.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 허재명 선임의 건(재선임) 2-2호의안 사내이사 박난실 선임의 건(재선임) 2-3호의안 사내이사 정남주 선임의 건(재선임) 2-4호의안 사외이사 정 경 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 감사 방용태 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재명 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | (주)아즈텍더블유비이 대표이사 |
| 박난실 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | (주)아즈텍더블유비이 전무이사 |
| 정남주 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | (주)효림세울 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경 | 1952-06 | 3년 | 재선임 | 정경한의원 원장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방용태 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 배재대학교 교수 |