정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,594 | - 매출액 | 34,437 | |
| - 부채총계 | 13,897 | - 영업이익 | -2,761 | ||
| - 자본금 | 10,458 | - 당기순이익 | -365 | ||
| - 자본총계 | 87,697 | *주당순이익(원) | -18 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2017.01.01~2017.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 허재명 선임 의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 2-2호의안 사내이사 박난실 선임 의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 2-3호의안 사내이사 정남주 선임 의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 2-4호의안 사외이사 정 경 선임 의 건(재선임) ☞ 미상정 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 감사 방용태 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-04-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -사외이사 재선임은 이사회결의 효력정지 가처분 결정으로 향후 임시주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-04-12 주주총회소집결의 2018-04-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재명 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | (주)아즈텍WB 대표이사 |
| 박난실 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | (주)아즈텍WB 전무이사 |
| 정남주 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | (주)효림세울 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방용태 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 배재대학교 교수 |