주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-06-15 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 하신번영로 99 (주)아즈텍더블유비이 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임) 후보자 : 유승훈,박계각 제 2호 의안 : 상근감사 선임의 건(신규선임) 후보자 : 김경수,이현원,차갑철 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-04-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승훈 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 경영학 교수 | - |
| 박계각 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 목포해양대학교 국제해사수송과학부교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경수 | 1947-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - |
| 이현원 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 더울마크컴퍼니 한국지점 대표 |
| 차갑철 | 1952-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)시마 부사장 |