주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고(삼일회계법인) 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 예정배당금 180원, 직불 전자지급수단의 발행 및 관리업 2억원, 선불 전자지급수단의 발행 및 관리업 1억원 추가 임의준비금 적립) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 제2조(목적) 제 2-2호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록) 제 2-3호 의안 : 제15조(전환사채의 발행) 제 2-4호 의안 : 제15조의2(신주인수권부사채의 발행) 제 2-5호 의안 : 제15조의3(교환사채의 발행) (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이인복 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 성백진 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인복 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | - 키움증권 전무 - 다우기술 부사장 - 이머니 대표이사 - (현) 다우데이타 사장 |
| 성백진 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | - 유니텔네트웍스 - 다우와키움 상무 - 이머니 상무 - 다우데이타 경영지원본부장 - (현) 다우데이타 결제사업부문장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽진철 | 1950-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 제일은행 입행 - 미국 뉴욕제일은행 현지법인 근무 - 제일은행 런던지점 근무 - 제일은행 퇴직(지점장) - (주)글로벌 프로퍼티 전무이사 - (주)파이로 관리담당상무 - (주)키움저축은행 사내이사 및 감사위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 32.전자화폐 지불결재 서비스업 | 32.선불 전자지급수단의 발행 및 관리업 | - 금융감독원 권고 사항(전자화폐 단어 부적절) | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |