TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)다우데이타시스템 주주총회소집결의
다우데이타 · 2007-03-06 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 22일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 1002번지 코스모타워 3층 대 |
| | 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | ① 감사의 감사보고 |
| | ② 영업보고 |
| | |
| | 나. 부의안건 |
| | (1) 제1호 의안 : 제15기(2006.1.1 ~ 2006.12.31)대 |
| | 차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처 |
| | 분계산서 승인의 건 |
| | (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 1) 제1조 사명변경 |
| | i. 한글사명 |
| | ㈜다우데이타시스템 |
| | -> ㈜다우데이타 |
| | ii. 영문사명 |
| | Daou Data Systems |
| | Corp. -> Daou Data Corp. |
| | (3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
| | (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 06일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김일호 | 1954년 02월 01| 1년 | 재선임 | - 오토데스크코| 디브릿지㈜ 고 | 대학교 졸 ('77| 대한민국
| | 일 | | | 리아 대표이사 | 문 ('06.1 ~ 현| ) |
| | | | | ('92 ~ '00) | 재) | |
| | | | | - 한국오라클 | | | |
| | | | | 영업부사장 ('0| | |
| | | | | 0 ~ '04) | | |
| | | | | - 한국오라클 | | | |
| | | | | 대표이사 역임 | | | |
| | | | | ('04 ~ '05.7) | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 최영식 | 1947년 08월 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 前 육군중 | (주)다우데이| 육군사관학교| 대한민국 |
| | 29일 | | | | 령('68~'94) | 타시스템 전 | ('72) 및 대 |
| | | | | | | 무(감사) | 학원('90) 졸|
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