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(주)다우데이타 주주총회소집결의
다우데이타 · 2008-02-26 11:58 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 13일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 514 서울무역전시장 컨 |
| | 벤션센터 1층 국제회의장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
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| | ① 감사의 감사보고 |
| | ② 영업보고 |
| | ③ 외부감사인 선임보고 |
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| | 나. 부의안건 |
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| | (1)제1호 의안: 제16기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | (2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
| | (3)제3호 의안: 이사 선임의 건 |
| | (4)제4호 의안: 사외이사 선임의 건 |
| | (5)제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
| | (6)제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 26일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 최헌규 | 1950년 02월 | 3년 | 재선임 | - '76 ~'81 | - ㈜다우데이 | 한국외국어대학| 대한민국
| | 13일 | | | 삼립식품통상 | 타 대표이사 | 교 무역대학원| |
| | | | | 뉴욕지점장 | - ㈜다우기술 | 졸 | |
| | | | | - '81 ~'83 | 대표이사 | |
| | | | | 삼립식품통상 | | | |
| | | | | LA지점장 | | | |
| | | | | - '88 ~ '98| | |
| | | | | ㈜다우기술 | | | |
| | | | | 부사장 | | | |
| | | | | - '98 ~ 현 | | |
| | | | | 재 ㈜다우데이| | | |
| | | | | 타 대표이사 | | | |
| | | | | - '02 ~ 현 | | |
| | | | | 재 ㈜다우기술| | | |
| | | | | 대표이사 | | | |
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| 고윤홍 | 1957년 08월 | 3년 | 신규선임 | - '83 ~ '00| - ㈜다우데이 | 서울대학교 경| 대한민국
| | 08일 | | | 한국IBM 소 | 타 사장 | 제학과 졸업 | |
| | | | | 프트웨어 사업| | | |
| | | | | 부 | | | |
| | | | | - '01 ~ '07| | |
| | | | | ㈜다우기술 | | | |
| | | | | 영업본부 부사| | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | - '08 ~ 현 | | |
| | | | | 재 ㈜다우데이| | | |
| | | | | 타 사장 | | | |
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| 양일홍 | 1965년 10월 | 3년 | 재선임 | - '93 ~ 현 | - ㈜다우데이 | 연세대학교 경| 대한민국
| | 01일 | | | 재 ㈜다우데이| 타 재무담당이| 영학과 졸업 | |
| | | | | 타 재무담당 | 사 | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 허문행 | 1952년 09월 | 1년 | 신규선임 | - '80~'84 한| - '04 ~ 현 | - '89 연세대| 대한민국
| | 10일 | | | 국전자통신원 | 재 안양대학교| 학교 전산학 | |
| | | | | 선임연구원 | 디지털미디어| 석사 | |
| | | | | - '83~'84 스| 학과 교수 & | - '00 충북대|
| | | | | 웨덴 에릭손 | 산학협력단장 | 전산학 박사| |
| | | | | 파견연구원 | 산학연콘소시움| | |
| | | | | - '84~'00 KT| 센터장(중기청)| |
| | | | | 연구개발원 | - '07~현재 | |
| | | | | 책임연구원 | 한국정보처리학| | |
| | | | | - '01~'04 한| 회 재무이사 | |
| | | | | 국소프트웨어진| - '07~현재 I| |
| | | | | 흥원 단장 | T남북협력본부 | | |
| | | | | | 학술사업단장(| | |
| | | | | | 통일부) | | |
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