주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-19 | |
| 시간 | 오전 09시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치3동 944-31 섬유센터빌딩17층 다이아몬드홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 나.결의사항 (1) 제1호 의안:제17기 대차대조표,손익 계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 (2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안:사외이사 선임의 건 (4) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤준 | 1954-09-03 | 1년 | 신규선임 | - 낭시 정보과학 연구소(CRIN,France)연구교수 - 한국과학재단 전기정보전문위원 - 한국과학기술원 특허심의위원회 위원 |
- 한국과학기술원 교수 | - INPG-ENSIMAG(프랑스)졸업(전산학 박사) | -대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 지주회사로의 전환에 따른 지주사업추가 | 지주회사 전환 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |