주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-02-25 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치3동 944-31 섬유센터빌딩17층 루비홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 (1)감사의 감사보고 (2)영업보고 나.결의사항 (1) 제1호 의안 : 제18기 대차대조표,손익계 산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사의 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤준 | 1954-09-03 | 2 | 재선임 | -낭시 정보과학연구소(CRIN,France)연구교수 -한국과학재단전기정보 전문위원 -한국과학기술원 특허심의위원회 위원 |
-한국과학기술원 교수 | -INPG-ENSIMAG(프랑스)졸업(전산학 박사) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영식 | 1947-08-29 | 3 | 재선임 | 상근 | -前육군중령('68~'94) | (주)다우데이타 감사 | 졸육군사관학교('72)및 대학원('90) | 대한민국 |