주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-11 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 죽전동 23-7 디지털스퀘어1층 새암홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2)부의안건 -제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 현금배당예정금액 :주당70원(액면가액의14%) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 사업목적 추가 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(총3명 선임) 제3-1호: 사내이사 후보 고윤홍 제3-2호: 사내이사 후보 최헌규 제3-3호: 사내이사 후보 양일홍 -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고윤홍 | 1957-08-08 | 3 | 재선임 | (주)다우기술 영업본부 부사장 (주)다우데이타 사장 |
(주)다우데이타 사장 | 서울대 경제학과 | 대한민국 |
| 최헌규 | 1950-02-13 | 3 | 재선임 | (주)다우기술 대표이사 한국소프트웨어저작권협회 회장 한국정보처리학회 회장 |
(주)다우기술 등기임원 (주)다우데이타 등기임원 |
한국외국어대학 무역대학원 | 대한민국 |
| 양일홍 | 1965-10-01 | 3 | 재선임 | (주)다우데이타 재무담당 | (주)다우데이타 재무담당이사 | 연세대 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 목적 1)~19)현행과 동일 20) 통신장비,통신기기 및 부품 도.소매업 21) 모바일 소프트웨어 개발 및 공급업 |
필요사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 20)전 각호에 관련된 부대사업 | 22)전 각호에 관련된 부대사업 | -조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |