주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 죽전동 23-7 디지털스퀘어1층 새암홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 2)부의안건 -제1호 의안 : 제20기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 현금배당예정금액 :주당60원(액면가액의12%) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(총1명 선임) -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강신찬 | 1950-03-02 | 2 | 신규선임 | 대아리드선(주) 대표이사 (주)수산특장 대표이사 두레상사(주)대표이사 |
(주)대우테크 상임고문 | 서울대무역학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 목적 1)~21) 현행과 동일 22) 별정통신사업 |
필요사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |