주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 다우디지털스퀘어1층 새암홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 이춘수 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김종환 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 강신찬 사외이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 안태형) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이춘수 | 1961-05-07 | 3 | 신규선임 | 인큐브테크 부장 엘렉스테크 상무 키움인베스트먼트 상무 |
㈜다우데이타 솔루션사업부문 전무 | 인하대 졸 | 대한민국 |
| 김종환 | 1967-02-26 | 3 | 신규선임 | 한국컴퓨터 다우데이타 부장 다우기술 상무 |
㈜다우데이타 경영지원부문 상무 | 세종대 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강신찬 | 1950-03-02 | 1년 | 재선임 | 두레상사 대표이사 대아리드선㈜ 대표이사 대원산업 사장 KTC Korea 상임고문 |
- | 서울대 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안태형 | 1942-07-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | SK Energy 상무 SK C&C SK Telecom |
FreeCeos 파트너(멘토링 사장) | 서울대 졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. ~ 22. (생략). 23. 물류, 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍 구성 및 정보제공업무 24. 전자적 수단에 의한 금융관련 업무 25. 정보통신에 관련한 각종 기기의 유통업무 26. 정보네트웍 대여 및 정보시스템 위탁가공 처리업무 27. 각종 정보시스템 및 정보네트웍 구성에 관한 자문 및 용역 업무 28. 통신기기 개발, 제조 및 판매 업무 29. 소프트웨어 개발 및 판매 업무 30. 인터넷 사업 및 관련 광고 업무 31 종합상품 위,수탁 판매 업무 32. 전자화폐 지불결제 서비스업 33. 자동송금처리 시스템 및 서비스 제공업 34. 국가 기간망 사업 35. 아이씨(IC)카드 및 카드 통합 서비스업 36. 종합예약 및 티켓 밴(VAN) 서비스업 37. 개인 신용정보 수집관리 및 제공업무 38. 기업 신용조사 및 평가 용역 제공업 39. 광고업 40. 각호에 관련된 부대사업 |
㈜스타밴코리아와의 합병에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 23. 각호에 관련된 부대사업 | 40. 각호에 관련된 부대사업 | 번호 변경. | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |