정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 239,309 | - 매출액 | 92,671 | |
| - 부채총계 | 129,191 | - 영업이익 | 3,892 | ||
| - 자본금 | 17,850 | - 당기순이익 | 5,098 | ||
| - 자본총계 | 110,118 | *주당순이익(원) | 148 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 5,077,464 | - 매출액 | 974,220 | |
| - 부채총계 | 3,863,138 | - 영업이익 | 96,603 | ||
| - 자본금 | 17,850 | - 당기순이익 | 64,894 | ||
| - 자본총계 | 1,214,325 | *주당순이익(원) | 542 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,416,865,360 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호의안 :제22기 재무제표 승인의 건 2.제2호의안 :정관 일부 변경의 건 3.제3호의안 :이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이춘수 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김종환 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 강신찬 재선임의 건 4.제4호의안 :감사 선임의 건 5.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6.제6호의안 :감사 보수한도 승인의 건 ※ 각호 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 2013년 기말 배당금은 주주총회일로 부터 1개월 이내 지급 예정임. | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-13 주주총회소집결의 2014-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이춘수 | 1961-05-07 | 3 | 신규선임 | 인큐브테크 부장(1988.03~2000.06) 엘렉스테크 상무(2000.07~2007.03) 키움인베스트먼트 상무 (2007.04~2007.12) ㈜다우데이타 솔루션사업부문 전무(2008.01~) |
(주)다우데이타 솔루션사업부문장 | 인하대 졸 | 대한민국 |
| 김종환 | 1967-02-26 | 3 | 신규선임 | 한국컴퓨터(1997.05) 다우데이타 부장(1997.05~2007.12) 다우기술 상무(2008.01~2013.12) ㈜다우데이타 경영지원부문 상무 (2014.01~) |
(주)다우데이타 경영지원부문장 | 세종대 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강신찬 | 1950-03-02 | 1 | 재선임 | 두레상사㈜ 대표이사 (1987.05 ~ 1997.07) ㈜수산특장 대표이사 (1999.07 ~ 2006.12) 대아리드선㈜ 대표이사 (2007.05 ~ 2008.04) 대원산업㈜ 사장 (2008.12 ~ 2009.12) ㈜KTC Korea 상임고문(2010.02 ~ 2012.01) |
- | 서울대 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안태형 | 1942-07-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | SK Energy 상무 (1968 ~ 1990) SK C&C (1990 ~ 1996) SK Telecom (1997 ~ 1998) |
FreeCeos 파트너 (멘토링 사장) |
서울대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23. 물류, 신용판매 등의 결제시스템에 대한 네트웍 구성 및 정보제공업무 24. 전자적 수단에 의한 금융관련 업무 25. 정보통신에 관련한 각종 기기의 유통업무 26. 정보네트웍 대여 및 정보시스템 위탁가공 처리업무 27. 각종 정보시스템 및 정보네트웍 구성에 관한 자문 및 용역 업무 28. 통신기기 개발, 제조 및 판매 업무 29. 소프트웨어 개발 및 판매 업무 30. 인터넷 사업 및 관련 광고 업무 31 종합상품 위,수탁 판매 업무 32. 전자화폐 지불결제 서비스업 33. 자동송금처리 시스템 및 서비스 제공업 34. 국가 기간망 사업 35. 아이씨(IC)카드 및 카드 통합 서비스업 36. 종합예약 및 티켓 밴(VAN) 서비스업 37. 개인 신용정보 수집관리 및 제공업무 38. 기업 신용조사 및 평가 용역 제공업 39. 광고업 |
㈜스타밴코리아와의 합병에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 23. 각호에 관련된 부대사업 | 40. 각호에 관련된 부대사업 | 40. 번호변경 (시행일) -2014년3월28일 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |