주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 다우디지털스퀘어1층 새암홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 김익래 사내이사 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 정동철 사내이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 강신찬 사외이사 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익래 | 1950-12 | 3 | 신규선임 | ㈜다우기술 대표이사 (現)키움증권㈜이사회의장 |
| 정동철 | 1965-01 | 3 | 재선임 | ㈜뉴스토마토대표이사 ㈜토마토투자자문 대표이사 (現)㈜다우데이타 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신찬 | 1950-03 | 1년 | 재선임 | 두레상사 대표이사 대아리드선㈜ 대표이사 대원산업 사장 KTC Korea 상임고문 (現)㈜다우데이타 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1~39. (생략). 40. 결제대금예치업 41. 지불 게이트웨이, 수납 및 지불대행업 42. 직불전자지급 수단 발행 및 관리업 43. 40. ~ 42.호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업 44. 40. ~ 42.호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함) |
사업 영역 확장을 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 40. 각호에 관련된 부대사업 | 45. 각 호에 관련된 부대사업 | 번호 변경. | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |