정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 245,031 | - 매출액 | 128,466 | |
| - 부채총계 | 130,952 | - 영업이익 | 9,500 | ||
| - 자본금 | 17,850 | - 당기순이익 | 8,737 | ||
| - 자본총계 | 114,079 | *주당순이익(원) | 253 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 5,593,145 | - 매출액 | 1,037,075 | |
| - 부채총계 | 4,286,674 | - 영업이익 | 137,404 | ||
| - 자본금 | 17,850 | - 당기순이익 | 98,091 | ||
| - 자본총계 | 1,306,471 | *주당순이익(원) | 751 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,797,931,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제23기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 김익래 사내이사 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 정동철 사내이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 강신찬 사외이사 재선임의 건 ☞원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집결의 2015-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익래 | 1950-12 | 3 | 신규선임 | ㈜다우기술 대표이사 (現)키움증권㈜이사회의장 |
| 정동철 | 1965-01 | 3 | 재선임 | ㈜뉴스토마토대표이사 ㈜토마토투자자문 대표이사 (現)㈜다우데이타 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신찬 | 1950-03 | 1 | 재선임 | 두레상사㈜ 대표이사 ㈜수산특장 대표이사 대아리드선㈜ 대표이사 대원산업㈜ 사장 ㈜KTC Korea 상임고문 (現)㈜ 다우데이타 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1~39. (생략). 40. 결제대금예치업 41. 지불 게이트웨이, 수납 및 지불대행업 42. 직불전자지급 수단 발행 및 관리업 43. 40. ~ 42.호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업 44. 40. ~ 42.호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함) |
사업 영역 확장을 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 40. 각호에 관련된 부대사업 | 45. 각 호에 관련된 부대사업 | 번호 변경. | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |