주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 다우디지털스퀘어1층 새암홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이인복 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 성백진 신규선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인복 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | - 키움증권 전무 - 다우기술 부사장 - (현) 이머니 대표이사 - (현) 다우데이타 사장 |
| 성백진 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | - 유니텔네트웍스 - 다우와키움 상무 - (현) 이머니 상무 - (현) 다우데이타 경영지원본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영규 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한국신용평가정보(주) 정보사업본- 부장 - KIS정보통신(주) 전무 - (주)선진이씨엔티 전무 |