주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) * 현금배당 (1주당 160원) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 고성학 신규선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고성학 | 1959-12 | 2 | 신규선임 | - 국회의장 정무수석 - 한국정보인증㈜ 대표이사 - 한국 PKI 포럼 부회장 - 지식정보보안산업협회(KISIA) 부회장 - 한국인증산업발전협의회 회장 |
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