주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (보고사항) 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (부의안건) 제1호 의안 : 제44기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 ① 일반주주 : 50원(액면가배당율 5%) ② 대 주 주 : 30원(액면가배당율 3%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정식 | 1954-12 | 3 | 재선임 | (주)포스코 포항제철소장 (주)포스코건설 부사장 현) (주)삼일 대표이사 |
| 안인수 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)삼일 대표이사 |
| 강승엽 | 1985-09 | 3 | 신규선임 | 현) 스톨베르그&삼일(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕부국 | 1963-09 | 3 | 재선임 | sino cosmos 무역부 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공병설 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 스톨베르그&삼일(주) 대표이사 |