주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2008-10-09 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 포항시 남구 장흥동 140-13 (주)삼일 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명) 제2호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명) 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 제4호 의안 : 분할계획서 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2008-08-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안인수 | 1949-10-27 | 3 | 신규선임 | (주)한중 대표 | - | 계명대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 공병설 | 1959-09-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 스톨베르그&삼일(주) 부사장 | - | 한국외대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 24. 토목 건축 공사업 25. 소방설비 공사업 26. 전기 공사업 27. 주택건설 공급업 28. 건설 자재판매 및 운반용역업 29. 상가 및 주택신축 판매업 30. 건물 관리 용역업 |
-건설사업부문 분리에 따른 목적사항 삭제 | |