주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 포항시 남구 장흥동 140-13 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제36기(2011년)재무상태표, 손익계 산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 사업목적추가 - 강구조물 전문건설사업 - 해상화물 운송주선업 제2-2호 : ［공고방법］변경 - 변경전 : 이 회사의 공고는 서울시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다. - 변경후 : 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.samil31.co.kr)에 게 재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부 득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근2명) - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강제호 | 1963-11-07 | 3 | 재선임 | (주)한중 대표이사 |
좌동 | 영남대 | 대한민국 |
| 추선희 | 1959-04-14 | 3 | 재선임 | (주)삼일 이사 |
좌동 | 이화여대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 강구조물 전문건설사업 35. 해상화물 운송주선사업 |
- 사업영역 확장을위한 강구조물 전문건설사 업 및진해상화물 운송주선사업 진출 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |