정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 36 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 88,876 | -매출액 | 88,262 | |
| -부채총계 | 61,317 | -영업이익 | 3,747 | |
| -자본금 | 14,698 | -당기순이익 | 1,531 | |
| -자본총계 | 27,559 | *주당순이익(원) | 109 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 : 강제호 사내이사(재선임) 추선희 사내이사(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제36기 재무상태표, 손익계산 서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012. 02. 24 : 주주총회소집결의 2012. 03. 06 : 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강제호 | 1963-11-07 | 3 | 재선임 | (주)한중 대표 | 이사 | 영남대 | 대한민국 |
| 추선희 | 1959-04-14 | 3 | 재선임 | 포항여성회이사 | 이사 | 이화여대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.강구조물 전문건설사업 1.해상화물 운송주선업 |
목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. |
제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 인터넷홈페이지(http://www.samil31.co.kr)에 게재한다. 다만,전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. | 공고방법변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |