주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 포항시 남구 대송로 95(장흥동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제38기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 안인수 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 박병순 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 이상익 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 공병설 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안인수 | 1949-10-27 | 3 | 재선임 | (주)한중 대표 | 이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상익 | 1954-10-15 | 3 | 재선임 | 한양대 법학과 포스코 고문변호사 경주범죄피해자지원센터 부이사장 |
변호사 | 대졸 | 대한민국 |
| 박병순 | 1950-02-05 | 3 | 재선임 | 대구지방 국세청근무 | 세무사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 공병설 | 1959-09-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 스톨베르그&삼일(주) 사장 | - | 대졸 | 대한민국 |