주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15(본사 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제39기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 추선희 선임의 건) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 추선희 | 1959-04-14 | 3 | 재선임 | (주)삼일 이사 | 좌동 | 이화여대 | 대한민국 |