정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,886 | - 매출액 | 92,546 | |
| - 부채총계 | 27,161 | - 영업이익 | 10,817 | ||
| - 자본금 | 16,213 | - 당기순이익 | 2,542 | ||
| - 자본총계 | 59,725 | *주당순이익(원) | 164 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 776,036,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제41기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건----원안대로 승인 - 현금배당 : 1주당 50원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 안인수 중임, 이정식 선임, 사외이사 왕부국 선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 공병설 중임) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건----원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건----원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금총액은 총발행주식수 16,213,590주에서 자기주식 692,870주를 제외한 15,520,720주에 대한 배당금액의 합계임 |
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| ※관련공시 | 2016-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-02-21 주주총회소집결의 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안인수 | 1949-10 | 3 | 재선임 | (주)삼일 이사 |
| 이정식 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | (주)포스코건설 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕부국 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | sino cosmos무역부 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공병설 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 스톨베르그&삼일(주) 대표이사 |