주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 세종대로 149(세종로) 광화문빌딩12층 롯데관광개발 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ※제47기 정기주주총회 회의 목적사항 결정 1. 보고사항 - 영업보고 -감사보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제47기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백현 | 1963-08 | 3 | 재선임 | (전) NH여행(주) 대표이사 (현) 롯데관광개발(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동호 | 1939-05 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) 세종사이버대학교 총장 (현) 롯데관광개발(주) 감사 |