주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 동탄공장 대회의실 (경기도 화성시 동탄면 영천로 183-19) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 박용철) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용철 | 1975-04-30 | 3년 | 신규선임 | - 대법원 국민사법참여위원회 전문위원 - 한국형사법학회, 한국형사정책학회, 한국형사소송법학회 국제이사 - 한국피해자학회 및 한국비교형사법학회 이사 |
서강대학교 부교수 | 美 Cornell대 법학박사 | 대한민국 |