주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 영천로 183-19 (주)케이엠더블유 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제23기 연결재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 백승곤 신규선임의 건 제3호 의안: 감사 최창원 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승곤 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | '09.07 ~ 현재 이비아이엔씨 부사장 '02.02 ~ '09.04 한국 SUN 영업부 상무,전무 '00.06 ~ '02.02 Nortel networks 영업부이사 |
이비아이엔씨부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창원 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | '12.05 ~ 현재 중앙노동위원회 위원 '15.03 ~ '17.02 휴먼파워 대표 '08.03 ~ '15.01 한화 S&C 상무, 전무 |