주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 화곡로 64길 23 티제이미디어(주) 1층 티움홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 3명 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤재환 | 1955-02-10 | 3년 | 재선임 | 태진음향 설립 (주)태진음향 대표이사 |
티제이 미디어 대표이사 |
한양대 국제관광 대학원수료 |
대한 민국 |
| 황규연 | 1960-02-14 | 3년 | 재선임 | 태진미디어 영업부장 태진미디어 마케팅이사 |
티제이 미디어 전무이사 |
아주대 산업대학원수료 |
대한 민국 |
| 이경재 | 1962-11-13 | 3년 | 재선임 | LG전자 영상미디어 연구소 |
티제이 미디어 상무이사 |
-KAIST 전기전자 공학졸 (석사) |
대한 민국 |