주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-19 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 화곡로 64길 23 티제이미디어(주) 1층 티움홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제27기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 현금배당 : 80원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤재환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 황규연 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 윤나라 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재환 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | 태진음향 설립 現)티제이미디어대표이사 |
| 황규연 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 태진미디어 마케팅이사 現)티제이미디어 전무이사 |
| 윤나라 | 1984-07 | 3년 | 신규선임 | 티제이미디어 해외영업팀장 現)티제이미디어 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 노래방 운영 및 프랜차이즈업 | 차후 신규 사업 영위를 대비하여 사업목적을 추가함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |