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(주)황금에스티 주주총회소집결의
황금에스티 · 2007-02-22 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 23일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 717-4( 본사 대회의실 |
| | ) |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 |
| | 1. 영업보고 |
| | 2. 감사보고 |
| | |
| | 부의사항 |
| | 1.제 1안 : 제 21기(2006.1.1.~2006.12.31)대차대조 |
| | 표 |
| | 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 |
| | 승인의 |
| | 건(현금배당 : 주당 200원) |
| | 2.제 2안 : 이사 선임의 건 |
| | 3.제 3안 : 감사 선임의 건 |
| | 4.제 4안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 5.제 5안 : 이사보수 한도 승인의 건(사외이사 포함 |
| | ) |
| | 6.제 6안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 22일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김종현 | 1961년 12월 26| 3 | 재선임 | (주)이상네트웍| (주) 황금에스 | Georgia Instit| 대한민국 |
| | 일 | | | 스 | 티 | ute of | |
| | | | | 대표이사| 대표이사 | Technology | |
| | | | | | | 기계공학박사 | |
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| 이정찬 | 1962년 02월 13| 3 | 재선임 | (주)한라자원 | (주)황금에스티| 인하대 졸업 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 경영지원본부장| | |
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| 김종욱 | 1967년 08월 08| 3 | 재선임 | (주)한화 | (주)황금에스티| Univ. of Illin| 대한민국 |
| | 일 | | | | 생산본부장 | ois | |
| | | | | | | MBA | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 남상현 | 1955년 11월 29| 3 | 재선임 | 중부지방 국세 | 정담 세무법인 | 고려대 석사 | 대한민국 |
| | 일 | | | 청 | 대표 | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 김우승 | 1957년 06월 | 3 | 신규선임 | 상근 | 기술신용보증| 한양대학교 | North Caroli| 대한민국 |
| | 06일 | | | | 기금 | 교수 | na | |
| | | | | | 기술자문위원| | State Univ. | |
| | | | | | 중소기업청 | | 기계공학박사| |
| | | | | | 지도자문위원| | | |
| | | | | | 대한기계학회| | | |
| | | | | | 편집위원 | | | |
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