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(주)황금에스티 주주총회소집결의
황금에스티 · 2008-02-22 14:13 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 717-4 (주)황금 |
| | 에스티 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | |
| | 2) 부의안건 |
| | 가. 제1호 의안 : 제22기 재무제표 |
| | 승인의 건 |
| | 나. 제2호 의안 : 이사, 사외이사 선 |
| | 임의 건 |
| | 다. 제3호 의안 : 정관 변경의 건(사 |
| | 업목적의 추가) |
| | 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 |
| | 승인의 건 |
| | 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 |
| | 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 송용석 | 1964년 11월 | 3년 | 재선임 | NK스틸 | (주)황금에스티| 한양대 | 대한민국 |
| | 08일 | | | | 영업본부장 | | |
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| 김종욱 | 1967년 08월 | 3년 | 신규선임 | (주)한화 | (주)황금에스티| Univ. of Ill| 대한민국 |
| | 08일 | | | | 생산본부장 | inois | |
| | | | | | | MBA | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 양국환 | 1952년 03월 | 3년 | 신규선임 | 삼일제약(주) | (주)아시안룩스| 상지대 | 대한민국 |
| | 20일 | | | 삼우국제개발( | 대표이사 | | |
| | | | | 주) | | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 탄소강 소재 가공 및 제조업 | 사업 영역 확대 |
| | 탄소강 판매업 | |
| | 금속 절삭가공기계 제조 | |
| | 전자제품 정밀 금형 | |
| | 전기장치 박스 | |
| | 신기술 개발 및 기술용역사업 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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