TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)황금에스티 정기주주총회결과
황금에스티 · 2008-03-21 13:20 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제22기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산 | 115,676| - 매출액 | 133,442 |
| 총계 | | | |
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| - 부채 | 29,301| - 영업이익 | 17,122 |
| 총계 | | | |
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| - 자본 | 4,800| - 당기순이익 | 14,444 |
| 금 | | | |
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| - 자본 | 86,375| * 주당순이익(원) | 1,505 |
| 총계 | | | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현 | 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
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| 금배당 | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | (원) | 우선주 | 기말배당금 | - |
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| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | 배당금총액 (원) | 960,000,000 |
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| | 시가배당률 | 보통주 | 0.8 |
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| | (%) | 우선주 | - |
| | (중간배당 | | |
| | 포함) | | |
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| 나. 주 | 주식배당률 | 보통주 | 4.1666666 |
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| 식배당 | (%) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | 400,000 |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상임이사 1명 재선임, 1명 신규선임 |
| | 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선 | 이사총수 | 6 |
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| 임후 | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33.3 |
| 사외이사수| | |
| | | |
| (명) | | |
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| 다. 선 | 상근감사 | 1 |
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| 임후 | 비상근감사 | - |
| | | |
| 감사수(명)| | |
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| 라. 선 | 사외이사인 감사위원 | - |
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| 임후 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원| - |
| | | |
| 위원수(명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | |
| | 2. 부의안건 |
| | 가. 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승 |
| | 인의 건 |
| | (원안대로 승인) |
| | 나. 제2호 의안 : 이사, 사외이사 선임 |
| | 의 건 |
| | (원안대로 승인) |
| | 다. 제3호 의안 : 정관 변경의 건(사업 |
| | 목적의 추가) |
| | (원안대로 승인) |
| | 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승 |
| | 인의 건 |
| | (원안대로 승인) |
| | 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승 |
| | 인의 건 |
| | (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시| 주주총회소집결의(2008.02.22) |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 송용석 | 1964년 11월 | 3년 | 재선임 | NK스틸 | (주)황금에스티| 한양대 | 대한민국 |
| | 08일 | | | | 영업본부장 | | |
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| 김종욱 | 1967년 08월 | 3년 | 신규선임 | (주)한화 | (주)황금에스티| Univ. of Ill| 대한민국 |
| | 08일 | | | | 생산본부장 | inois MBA | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 양국환 | 1952년 03월 | 3년 | 신규선임 | 삼일제약(주) | (주)아시안룩스| 상지대 | 대한민국 |
| | 20일 | | | 삼우국제개발( | 대표이사 | | |
| | | | | 주) | | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 탄소강 소재 가공 및 제조업 | 사업영역 확대 |
| | 탄소강 판매업 | |
| | 금속 절삭가공기계 제조 | |
| | 전자제품 정밀 금형 | |
| | 전지장치 박스 | |
| | 신기술 개발 및 기술용역사업 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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