주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 717-4 (주)황금에스티 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2) 부의사항 가. 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 다. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종식 | 1964-03-05 | 3 | 신규선임 | (주)이노자인 대표이사 (주)SMI 부사장 |
(주)황금에스티 생산/연구소 총괄 | 서울대 전자공학 박사 | 대한민국 |