주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의 안건> 1. 제24기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (주당 현금배당액 : 100원) 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 - 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 4. 이사보수 한도 승인의 건 5. 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종현 | 1961-12-26 | 3 | 재선임 | (주)이상네트웍스 회장 | (주)황금에스티 대표이사 | 美 조지아공대 기계공학 (박사) |
대한민국 |
| 이정찬 | 1962-02-13 | 3 | 재선임 | (주)한라자원 | (주)황금에스티 경영지원본부장 |
인하대 | 대한민국 |
| 남재산 | 1970-03-10 | 3 | 신규선임 | (주)황금에스티 기술연구소 | (주)황금에스티 기술연구소 소장 | 동아대 기계공학(석사) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남상현 | 1955-11-29 | 3 | 재선임 | 중부지방 국세청 | 세무법인정담 대표 |
고려대 (석사) | 대한민국 |